В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

0
7

close

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

Depositphotos

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.

Как стало известно, женщине уже предъявили обвинение. После этого ее отпустили под подписку о невыезде.

Волк сообщила, что согласно нелегальной схеме, злоумышленники направляли в банки поддельные платежные поручения.

По ее словам, после этого, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, они осуществляли денежные переводы «на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов».

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here